Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101 к. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700302420
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705035012
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00085-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=936; http://www.mosenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента: 19.04.2024.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27.04.2024.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1) Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества и ключевых показателей деятельности, в т.ч. инвестиционной программы в его составе, за 12 месяцев 2023 года.
2) О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «Мосэнерго» по итогам 12 месяцев 2023 года.
3) Об эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Мосэнерго» за 2023 год.
4) Об утверждении порогового и предельно допустимого уровней рисков субхолдинга Мосэнерго на 2024 год.
5) Об определении закупочной политики в Обществе.
6) Об определении позиции Общества по голосованию его представителей в органах управления дочерних и зависимых обществ.
7) О внесении изменений в реестр непрофильных активов ПАО «Мосэнерго».
3. Подпись
3.1. Заместитель управляющего директора - директор по правовым вопросам (Доверенность)
А.А. Ефимова
3.2. Дата 19.04.2024г.